© Reuters. Как полиция задержала программиста, укравшего 50000 BTC с даркнет-рынка Silk Road   BTC/USD +2,62% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

Happycoin.club — Два года назад в США был задержан некий Джеймс Чжун, который в 2012 году украл 50 000 биткоинов (BTC) с анонимной торговой площадки Silk Road. И только сейчас у нас появилась возможность ознакомиться с историей его ареста.

Согласно сюжету CNBC, Чжун был компьютерным экспертом и с некоторых пор жил на широкую ногу. Он водил дорогие автомобили, в том числе «Теслу», часто бывал на тусовках, останавливался в люксовых отелях, совершал покупки в элитных магазинах и жил в скромном бунгало, оборудованном на редкость навороченной системой наблюдения.

В Гейнсвилле штата Джорджия им также был приобретён второй дом, который располагался у озера и включал в себя пристань с лодками и гидроциклами, а также шест для стриптиза и большое количество спиртного.

13 марта 2019 года Чжун в приступе паники позвонил в полицейское управление округа Афины-Кларк, так как кто-то проник в его дом и украл 150 BTC на сумму в сотни тысяч долларов.

Для местной полиции жалоба Чжуна была первым делом, связанным с криптовалютой, и, поскольку тогда они не были знакомы с набирающим обороты сектором, дело не продвинулось вперёд, и никого не арестовали. В результате Чжун воспользовался услугами местного частного детектива Робины Мартинелли, которая в ходе расследования заподозрила, что ответственность за кражу несёт один из друзей её клиента.

Однако на тот момент 28-летний программист, также заполучивший свои BTC нечестным способом, не поверил её версии, поскольку ему было трудно признать, что кто-то из близких мог обмануть его.

Пока Чжун пробовал самостоятельно раскрыть это дело, группа агентов из отдела уголовных расследований Налогового управления США, в свою очередь, пыталась найти похитителя биткоинов с площадки Silk Road. Несколько лет они наблюдали за тем, как преступник переводил средства со счёта на счёт, используя криптомиксеры, чтобы усложнить отслеживание активов.

К несчастью для Чжуна в это время он допустил ошибку при переводе $800 на один из своих счетов. Это было замечено аналитической компанией Chainalysis, которая отследила движение его средств до криптовалютной биржи, применяющей правила KYC («знай своего клиента»), и обнаружила, что учётная запись была зарегистрирована на имя Чжуна. Это произошло через шесть месяцев после того, как Чжун позвонил в полицию и сообщил о том, что у него украли BTC.

Для дальнейшего расследования американские налоговики обратились за помощью в полицейское управление округа Афины-Кларк. Агентства объединили усилия и направили к Чжуну трёх следователей, которые притворились, что расследуют преступление по его жалобе. На самом же деле они проверяли Чжуна на причастность к краже биткоинов с Silk Road.

Чжун открыл им дверь и провёл экскурсию по своему дому, пока они искали потайные отсеки. В конце концов он открыл свой ноутбук, где они увидели BTC на сумму от $60 до $70 млн и сочли это достаточным доказательством его вины.

Когда его спросили об этих активах, Чжун заявил, что он был ранним инвестором в BTC и добыл столь крупную сумму с помощью майнинга. Стоит отметить, что он действительно являлся одним из первых программистов, взаимодействовавших с технологией биткоина.

Через несколько дней следователи появились в доме Чжуна с группой офицеров, которые обыскали его апартаменты в поисках улик. С помощью собак, обученных находить по запаху электронику, полицейские нашли банку из-под попкорна, в которой был спрятан жёсткий диск с биткоинами на миллионы долларов, другими денежными средствами и драгоценными металлами.

Чжун тут же был арестован, его осудили, и в настоящее время он отбывает один год заключения в федеральном тюремном лагере в Монтгомери штата Алабама. Властям США пришлось продавать украденные активы, поскольку их владельцы не стали предъявлять на них свои права.

Читайте оригинальную статью на сайте Happycoin.club

Как полиция задержала программиста, укравшего 50000 BTC с даркнет-рынка Silk Road