© Reuters. Криптосыщик TruthLabs заподозрил Robinhood в отмывании криптовалют   HOOD +7,67% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

Happycoin.club — Известный криптосыщик TruthLabs заподозрил американскую платформу Robinhood (NASDAQ:HOOD) в содействии перемещению и приёму криптовалютных средств, полученных незаконным путём.

Ссылаясь на активиста по защите интересов кредиторов FTX Сунила, TruthLabs указал на колоссальные переводы в общей сложности $544 млн средств клиентов FTX по различным каналам, которые в конечном итоге попали на Robinhood.

Его расследование началось в начале 2023 года, когда кошелёк, связанный с публичным биржевым адресом Robinhood, получил более $400 млн в Ethereum (ETH) от американской биржи Gemini. По мнению следователя, с того же кошелька было переведено около $140 млн на адрес, связанный с Bitmart Exchange.

Кроме того, TruthLabs напомнил о том, что в начале 2020 года Robinhood привлекла внимание регулирующих органов, а в июне 2021 года FINRA наложила на платформу рекордный штраф в размере $57 млн.

В августе 2022 года криптовалютное подразделение Robinhood получило штраф в размере $30 млн от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк за предполагаемые нарушения правил борьбы с отмыванием денег и кибербезопасности.

Кроме того, TruthLabs рассказал о выпуске и торговле криптобиржей FTX токенов AMC с использованием кредитного плеча на блокчейне. Он также сообщил, что 1 мая 2023 года Robinhood ошибочно применила метку банкротства к токенам AMC на своей платформе.

Одним словом, пока доказательств нет, но сомнительных моментов немало.

Читайте оригинальную статью на сайте Happycoin.club

Криптосыщик TruthLabs заподозрил Robinhood в отмывании криптовалют