В Астане закрыли нелегальный криптообменник с оборотом 33,2 млн долларов   USDT/USD +0,03% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть COIN +2,37% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

GetBlock Magazine — Что произошло? Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование в отношении криптовалютного обменника, работавшего в Астане, с оборотом 15 млрд тенге (~$33,2 млн). Суд приговорил основателей платформы Кучукова и Садырова к 3 и 2,5 годам лишения свободы.

Материал Liter.kz

Что еще известно? «В доход государства конфискованы необеспеченные цифровые активы в размере 22 894,5 USDT, находящиеся на балансе криптокошелька, денежные средства в размере $328 000 и почти 7 млн тенге», — сообщили в АФМ.

Кучуков и Садыров основали нелегальный сервис по обмену криптовалют на наличные деньги. За свои услуги они брали от 1,5% до 2,5% комиссии. В АФМ напомнили, что производить операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено.

В январе в Казахстане закрыли пять нелегальных криптообменников, которые работали вне Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), что запрещено местным законодательством.

В ноябре 2023 года Мининформации Казахстана заблокировало сайт биржи Coinbase (NASDAQ:COIN) за нарушение законодательства о цифровых активах. Причиной стало отсутствие лицензии МФЦА у платформы.

Читайте оригинальную статью на сайте GetBlock Magazine

В Астане закрыли нелегальный криптообменник с оборотом 33,2 млн долларов