© Reuters. Соучредитель Bitzlato признал вину в отмывании 700 млн долларов и согласился закрыть сервис   BTC/USD -0,53% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть USDT/USD -0,01% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

GetBlock Magazine — Что произошло? Соучредитель и мажоритарный владелец криптообмениика Bitzlato Анатолий Легкодымов признал вину в отмывании 700 млн долларов. В рамках соглашения с Минюстом США он также согласился закрыть сервис и отказался от претензий на арестованные активы на сумму 23 млн долларов. Легкодымов был арестован 17 января по обвинению в управлении нелицензированным обменником, который использовался хакерами-вымогателями, а также был задействован в сделках на даркнет-маркетплейсах.

Пресс-релиз Минюста США

Что еще известно? Bitzlato зарегистрирован в Гонконге и позиционируется как сервис, не требующий для идентификации (KYC) фотографии лица или паспорта. Прокуроры подчеркивают, что даже в тех случаях, когда сервис просил раскрыть больше персональных данных, его руководство закрывало глаза на то, что эти данные принадлежат подставным людям или являются сфабрикованными.

Так, в результате несоблюдения KYC-процедур сервис стал активно использоваться для отмывания средств. Крупнейшим контрагентом Bitzlato являлся даркнет-маркетплейс Hydra: он обменял через сервис криптовалюты на сумму свыше 700 млн долларов, пока его серверы в апреле прошлого года не были арестованы властями США и Германии. Еще около 15 млн долларов через сервис отмыли хакеры, распространяющие программы-вымогатели.

На следующий день после ареста Легкодымова Bitzlato сообщил о взломе и потере части средств. Тогда французские власти в сотрудничестве с Европолом и партнерами в Испании, Португалии и на Кипре ликвидировали цифровую инфраструктуру Bitzlato и изъяли криптовалюту сервиса. В рамках этой операции было задержано еще несколько сотрудников и партнеров проекта.

Чжао также ушел с постов гендиректора глобальной биржи и председателя правления американского подразделения, сама Binance выплатит 4,3 млрд долларов в виде штрафов нескольким ведомствам.

Читайте оригинальную статью на сайте GetBlock Magazine

Соучредитель Bitzlato признал вину в отмывании 700 млн долларов и согласился закрыть сервис