© Reuters   USDT/USD -0,02% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть USDT/… -0,01% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

Investing.com — По данным Wall Street Journal, в 2018 году криптовалютный гигант Tether подделал ключевые документы и создал подставные компании для открытия счетов в нескольких банках, один из которых затем использовался террористической группой для отмывания денег, пишет Business Insider.

Tether является ключевым игроком в этой отрасли: компания выпускает стейблкоин с привязкой к доллару с оценкой $71 млрд.

The Wall Street Journal сообщила в пятницу, что эмитент стейблкоина и Bitfinex обменивались поддельными документами Bitfinex и открывали счета под разными именами, пытаясь получить доступ к глобальной банковской системе. Tether обратились к поддельным документам и подставным компаниям после того, как банк Wells Fargo (NYSE:WFC) прекратил обработку транзакций на тайваньском банковском счете в 2017 году.

Напомним, стейблкоин USDT широко используется трейдерами как место для хранения своих денег в периоды высокой волатильности на рынке, поскольку его стоимость фиксирована на уровне $1. Рыночная капитализация USDT составляет чуть более $71 млрд долларов, и он более широко используется, чем криптовалюты с большой капитализацией, такие как биткоин и эфириум. Tether полагается на традиционные банки для обработки транзакций.

Tether открыла новые счета на Тайване, используя компанию под названием Hylab Technology. Она также открыла счет в Турции на имя фирмы Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi, и этот счет впоследствии упоминался в расследовании Министерства юстиции США по делу о финансировании терроризма, в частности, его использовали бригады террористической организации на Ближнем Востоке для конвертации криптовалютных пожертвований на сумму $80 млн в наличные.

— При подготовке использованы материалы Business Insider

Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Tether подделала документы для открытия незаконных банковских счетов