Investing.com — Финансовый регулятор Австралии — комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) — выразил обеспокоенность по поводу работы местной австралийской дочерней компании FTX за 8 месяцев до того, как биржа обанкротилась в ноябре, пишет Cointelegraph.

Беспокойство возникло после того, что FTX Australia смогла получить лицензию в стране в результате поглощения финансовой компании IFS Markets в декабре 2021 года, прежде чем открыть свой бизнес через несколько месяцев в марте.

По словам главы ASIC Джо Лонго, это позволяло FTX Australia эффективно обходить тот уровень проверки, который обычно применяется к новым лицензиатам AFSL.

Регулирующий орган направил FTX уведомление в том же месяце, когда биржа начала свою работу, требуя предоставить информацию о своих операциях в ASIC, чтобы оценить, соответствует ли она условиям лицензии AFSL.

В частности, фирме надлежало предоставить документы, в которых бы указывалось, какие финансовые услуги она предоставляет, чтобы определить, удовлетворяет ли лицензиат проверке на пригодность.

За несколько месяцев до краха FTX 11 ноября регулятор поставил биржу под «наблюдение» и направил ей в общей сложности 3 уведомления. При этом он все еще был обеспокоен операциями FTX.

Финансовая лицензия австралийской дочерней компании FTX была приостановлена 16 ноября, и она перешла к добровольному управлению, что аналогично банкротству в США.

По оценкам, около 30 000 австралийских клиентов и 132 компании требуют от биржи свои деньги или криптовалюты.

— При подготовке использованы материалы Cointelegraph

Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Власти Австралии заранее предсказали падение FTX