© Reuters. Суд приговорил жителя Гуама к 30 месяцам тюрьмы за нелегальный обмен биткоинов   BTC/USD -0,83% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

Как сообщила прокуратура округа Гуам и Северных Марианских островов, с января 2020 года по апрель 2021 года 32-летний Жюльен Абат Уэймут (Julien Abat Weymouth) оказывал услуги по переводу наличных и криптовалют за вознаграждение. Кроме того, нарушитель призывал людей к инвестициям в криптовалюты, гарантируя им процентную прибыль от вложенных средств.

Он передавал привлеченные биткоины третьей стороне, некоему Уильяму Ичиоке (William Ichioka). Ичиока управлял инвестиционной схемой Ichioka Ventures, за что впоследствии был привлечен к уголовной ответственности в Северном округе Калифорнии. При реализации этой схемы, Уэймут перевел активы на сумму около $5,5 млн. Личную прибыль он реинвестировал в различные криптовалюты, хранил деньги на банковских счетах, а часть средств тратил на покупку транспортных средств.

Претензия прокуратуры состоит и в том, что Уэймут не зарегистрировался в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), нарушив федеральные правила по переводу денег. В рамках соглашения о признании вины, у Уэймута было конфисковано более 200 BTC на $8 млн, 6 автомобилей и $127 000 на банковском счете. Суд приговорил нарушителя к 30 месяцам тюремного заключения, после которого последует трехлетнее освобождение под надзор.

В прошлом году американские правоохранители арестовали одного из организаторов криптовалютной мошеннической схемы G|CLUBS, выманившей у инвесторов около $1 млрд.

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media

Суд приговорил жителя Гуама к 30 месяцам тюрьмы за нелегальный обмен биткоинов 1