© Reuters. Полиция Таиланда арестовала пятерых иностранцев за мошенничество с криптовалютами на $27 млн USDT/USD 0,00% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию
Позиция успешно добавлена:
Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата: Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия: Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть
Представитель Бюро по расследованию киберпреступлений Таиланда (CCIB) Киссана Фатаначароен (Kissana Phathanacharoen) сообщил, что среди арестованных были четверо китайцев и один гражданин из Лаоса. Управление по борьбе с отмыванием денег конфисковало у них 585 млн тайских батов (около $16,2 млн).
Ведомство начало получать жалобы от пострадавших инвесторов еще в ноябре 2022 года. Жертвы утверждали, что потеряли свои средства на платформе bchgloballtd. Многие вложили все накопленные сбережения, а некоторые даже оформили залог на недвижимость.
CCIB стал расследовать деятельность платформы при содействии Министерства национальной безопасности США и других международных правоохранительных органов. Выяснилось, что многие люди, задействованные в работе этой платформы, обманывали пользователей и на других мошеннических платформах.
Мошенники предлагали инвесторам вложить деньги в стейблкоины USDT и другие криптовалюты, обещая высокую и гарантированную прибыль за короткий промежуток времени. Таким образом, общие потери тайских пользователей составили около $27 млн. Организаторы аферы арестованы по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и сговоре для совершения международных преступлений. CCIB продолжит связываться с жертвами, пострадавшими от криптовалютного мошенничества.
Напомним, что в сентябре правоохранители Таиланда арестовали двух граждан России, Даниила Алдуненкова и Романа Брика, за участие в криптовалютном мошенничестве. Им грозит до 50 лет тюрьмы.
Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media
Полиция Таиланда арестовала пятерых иностранцев за мошенничество с криптовалютами на $27 млн
