TruthLabs: Robinhood отмывает средства банкротящейся криптобиржи FTX   HOOD +2,63% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

Расследование TruthLab об отмывании денег клиентов FTX было запущено в начале прошлого года, когда на кошелек, связанный с публичным адресом Robinhood (NASDAQ:HOOD), поступило свыше $400 млн в эфире с криптовалютной биржи Gemini.

В TruthLab отмечают: средства поступили через месяц после того, как компания Robinhood запустила свой криптовалютный кошелек. Потом этот же публичный адрес осуществил перевод $140 млн на счет, связанный с партнерской компанией биржи Bitmart.

В TruthLabs напомнили, что Robinhood была подвергнута штрафам за нарушение правил борьбы с отмыванием денег и информационной безопасности.

Ранее Robinhood выкупила более 55 млн собственных акций, которые в январе конфисковало Министерство юстиции США. Изначально акции были приобретены холдингом Emergent Fidelity Technologies, контрольный пакет которого принадлежал создателю FTX Сэму Бэнкману-Фриду (Sam Bankman-Fried).

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media

TruthLabs: Robinhood отмывает средства банкротящейся криптобиржи FTX