© Reuters. Минюст США выдвинул обвинения против ещё одного фигуранта по делу BTC-e   BTC/USD +0,53% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

Happycoin.club — 1 февраля Министерство юстиции США объявило о выдвижении обвинений против гражданина Белоруссии Александра Клименко. Его обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и ведение нелицензионного бизнеса по оказанию денежных услуг.

Согласно документам, нелицензионная криптоплатформа Клименко BTC-e предположительно способствовала анонимной торговле биткоинами.

В Министерстве юстиции также утверждают, что BTC-e содействовала преступникам в совершении транзакций и обналичивании преступных доходов. Их незаконная деятельность включала хакерские атаки, мошенничество с программами-вымогателями и кражу личных данных.

Деятельность преступников преимущественно осуществлялась через серверы BTC-e в США, которые арендовались и обслуживались компанией Klimenka и Soft-FX. В обвинительном заключении Министерство юстиции утверждает, что у BTC-e не было необходимой регистрации для оказания денежных услуг и программы по борьбе с отмыванием денег.

Согласно обвинительному заключению, гражданин Белоруссии Александр Клименко был арестован в Латвии 21 декабря 2023 года. Впоследствии он был экстрадирован в США и явился в суд 31 января. В случае признания его вины ему грозит максимальное тюремное заключение сроком на 25 лет.

Читайте оригинальную статью на сайте Happycoin.club

Минюст США выдвинул обвинения против ещё одного фигуранта по делу BTC-e