В Великобритании курьер сервиса по доставке еды отмыла биткоины на $6 млрд   BTC/USD -1,99% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

Happycoin.club — Бывшая сотрудница сервиса по доставке еды из Китая, проживающая в Великобритании, была обвинена в отмывании биткоинов, полученных в результате мошенничества в Китае на сумму $6,3 млрд. Она конвертировала полученную незаконным образом криптовалюту в фиат и приобретала недвижимость и предметы роскоши.

По сообщению Financial Times, 42-летней Цзянь Вэнь предъявлено обвинение в отмывании денег по трём пунктам. Она сотрудничала с человеком по имени Яди Чжан (настоящее имя Чжиминь Цянь), который предположительно украл средства на сумму $6,3 млрд посредством инвестиционного мошенничества.

Считается, что Чжан обворовала 128 000 инвесторов в Китае в период с 2014 по 2017 год, в 2017 году она сбежала из страны из-за расследования властей. Чтобы вывезти деньги из страны, она конвертировала их в биткоины, прилетела в Лондон и взяла вымышленное имя. Впоследствии она сбежала из Великобритании и сейчас остаётся на свободе.

Прокуроры утверждают, что Вэнь использовалась в качестве подставного лица и помогала Чжан конвертировать биткоины в различные предметы роскоши, наличные деньги и имущество, чтобы скрыть истинный источник средств.

Вэнь отрицает обвинения, утверждая, что она была опекуном Чжан и считала, что та законно заработала свои деньги через майнинг биткоина, недвижимость и ювелирный бизнес.

Прокуроры утверждают, что Вэнь переехала в Великобританию в 2007 году и жила в относительно скромном доме, одновременно работая в китайских ресторанах, занимающихся приготовлением еды на вынос. Затем, в 2017 году, она переехала в лондонский особняк с шестью спальнями, который арендовала Чжан, а в 2018 году получила гражданство Великобритании.

Прокуроры отметили, что Вэнь непричастна к мошенничеству на сумму $6,3 млрд, и попросили присяжных обдумать, знала ли Вэнь, что средства были получены незаконным путём. В настоящее время дело рассматривается в Королевском суде Саутварка.

Читайте оригинальную статью на сайте Happycoin.club

В Великобритании курьер сервиса по доставке еды отмыла биткоины на $6 млрд