© Reuters. Власти Бразилии могут предъявить Чанпэну Чжао обвинения в мошенничестве   USD/BRL +0,00% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть WDOc1 -1,58% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

Вчера, 10 октября, комитет представил 500-страничный отчет, в котором обвиняет Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) и местных руководителей Binance Даниэля Мангабейру (Daniel Mangabeira), Гильерме Хаддада Назара (Guilherme Haddad Nazar) и Тьяго Карвальо (Thiago Carvalho) в мошеннических методах управления, работе без необходимых лицензий и предоставлении услуг по торговле ценными бумагами без разрешения.

В отчете по финансовым пирамидам Бразилии, составленном под руководством депутата Рикардо Сильвы (Ricardo Silva), подчеркивается, что Чжао и другие топ-менеджеры Binance «создали непрозрачную сеть юридических лиц, прямо или косвенно контролируемую Чжао, без определенной бизнес-цели и без каких-либо других целей, за исключением уклонения от соблюдения требований закона и регуляторов».

Binance обвиняют в нарушении требований регуляторов во множестве юрисдикций, да и в Бразилии деятельность биржи «была окружена подозрениями», отметил Сильва. Поэтому комитет рекомендует Минюсту страны начать расследование операций Binance. Особенно тщательно нужно проверить, были ли случаи уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и финансирования терроризма. Также депутат рекомендовал Комиссии по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) начать расследование торговли криптовалютными деривативами на Binance.

Комитет проанализировал не только Binance. Так, в отчете рекомендуется предъявить обвинение еще 45 людям. Депутаты заявляют о «веских доказательствах» участия этих человек в преступных пирамидах, включая туристическую фирму 123milhas, криптосхему 18K Ronaldinho и других. Рекомендации комитета не имеют законной силы, однако правоохранительные органы вполне могут принять их во внимание и начать собственное расследование.

В конце сентября сообщалось, что ЦБ Бразилии намерен ужесточить регулирование криптовалютной отрасли для борьбы с уклонением от уплаты налогов и незаконной деятельностью.

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media

Власти Бразилии могут предъявить Чанпэну Чжао обвинения в мошенничестве