США наложили санкции на криптокошелек мексиканского наркокартеля   ETH +1,72% Добавить/Убрать из портфеля Добавить в список Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов Тип: Покупка Продажа Дата:   Колич.: Цена Цена пункта: Кред. плечо: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 Комиссия:   Создать новый список Создать Создать портфель активов Добавить Создать + Добавить другую позицию Закрыть

Кошелек был связан с неким Хименесом Кастро (Jimenez Castro), который в свою очередь был лично связан с картелем Синалоа. Согласно опубликованному на сайте OFAC списку, Кастро является одним из десяти имен, внесенных в санкционный список OFAC в рамках операции по борьбе с наркотиками.

По данным Arkham, кошелек впервые был активен в январе 2023 года и за два месяца получил на Binance депозиты на сумму около $740 000.

Министерство финансов США уверяет, что Кастро «управляет организацией по отмыванию денег, которая использует виртуальную валюту и банковские переводы для перевода доходов от незаконных продаж фентанила в Соединенных Штатах лидерам мексиканского картеля Синалоа».

В прошлом году управление ООН по наркотикам и преступности сообщало, что среди мексиканских и колумбийских наркокартелей участились случаи использования биткоинов для продажи наркотических средств и отмывания денег.

Год назад в Пуэрто-Рико был найден труп сооснователя MakerDAO Николая Мучгяна. Незадолго до своей смерти он написал в Твиттере, что «представлял угрозу для картеля Центрального банка и ЦРУ».

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media

США наложили санкции на криптокошелек мексиканского наркокартеля