Закон, ограничивающий российские банки в предоставлении информации иностранным государствам, принят в третьем чтении Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит ограничения для российских кредитных организаций в предоставлении ими информации компетентным органам иностранных государств, включая судебные органы. Документ был внесен в парламент правительством в июне 2021 г. и с тех пор дорабатывался ко второму чтению. Поправки включены в закон о «контрсанкциях» против США и других недружественных стран.

«Кредитной организации запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах», — говорится в принятом законе.

Там же определены случаи, при которых предоставление информации разрешено. Это — взаимодействие организаций финансового рынка с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. То есть информационное взаимодействие с налоговыми органами.

При поступлении запроса от компетентного органа иностранного государства банк не позднее трех рабочих дней должен будет проинформировать ЦБ об этом факте через личные кабинеты на официальных сайтах. В свою очередь ЦБ должен будет направить полученную от банка информацию в федеральный орган исполнительной власти, который определит президент РФ.

ЦБ может разрешить банку предоставить информацию иностранному компетентному органу, о чем может уведомить банк через личный кабинет.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Закон, ограничивающий российские банки в предоставлении информации иностранным государствам, принят в третьем чтении