© Reuters.

Investing.com — Опубликованные в воскресенье сведения показали, что швейцарский инвестиционный банк Credit Suisse (SIX:CSGN) изо всех сил пытался сдержать последствия последнего скандала, разгоревшегося вокруг него. Ранее несколько газет сообщили, что более 18 000 счетов его клиентов, фигурирующих в утекшей информации, связаны с предполагаемыми преступниками — нарушителями прав человека и лицами, находящимися под санкциями, пишет CNBC.

Просочившаяся в СМИ информация о счетах на сумму более $100 млрд поступила от осведомителя, который поделился своими выводами с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung. Газета поделилась сведениями с антикоррупционной группой и 46 другими СМИ по всему миру, включая The New York Times, Guardian, Le Monde и другими.

Счета в банке были открыты с 1940-х по 2010-е годы. Среди клиентов одного из крупнейших швейцарских банков был целый ряд диктаторов из разных стран, например, глава йеменской разведки, причастный к пыткам, венесуэльские чиновники, замешанные в коррупционном скандале, и сыновья бывшего египетского диктатора Хосни Мубарака.

Пол Раду — один из основателей OCCRP — международной ассоциации репортеров, расследующих дела о коррупции, заявил: «Я слишком часто видел преступников и коррумпированных политиков, которые могут позволить себе продолжать вести дела как обычно, независимо от обстоятельств, потому что они уверены, что их нечестно нажитые доходы будут в безопасности. Наше расследование показывает, как эти люди могут обходить законы несмотря на свои преступления».

По данным The New York Times, цитирующей высказывание бывшего главы швейцарского агентства по борьбе с отмыванием денег, даже банки страны, известной на весь мир строгими законами о конфиденциальности, защищающими клиентов, которые не должны принимать деньги, связанные с преступной деятельностью, в основном не соблюдают этот закон.

Как бы то ни было, реакция на публикацию отчета самого банка была резкой. В воскресном заявлении Credit Suisse говорится, что он «решительно отвергает» обвинения, выдвинутые в отношении его деловой практики. Представленные вопросы являются преимущественно историческими, в некоторых случаях датируемыми еще 1940-ми годами, основаны они на неполной, неточной или выборочной информации, вырванной из контекста, заявили в банке.

По данным банка, около 90% счетов, о которых говорится в отчете, были закрыты или находились в процессе закрытия до начала расследования в СМИ. Credit Suisse добавил, что не может комментировать действия отдельных клиентов и уже принял меры «в соответствующее время» для решения проблем с такими клиентами.

Цюрихский финансовый гигант, по сути, за последние 10 лет примирился со своей ролью в оказании помощи клиентам в отмывании средств, полученных незаконным путем, и защите активов от налогообложения.

«Предлог защиты финансовой конфиденциальности — всего лишь фиговый листок, прикрывающий постыдную роль швейцарского банка как пособника лиц, уклоняющихся от уплаты налогов», — заявил разоблачитель банка, согласно заявлению OCCRP.

— При подготовке использованы материалы Business Insider

Массовая утечка из Credit Suisse раскрыла счета 18 000 нарушителей 2